Endlich offiziell – Indische Zentralbank bestätigt Aufhebung des „Krypto-Verbots“

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Die indische Zentralbank, auch bekannt als Reserve Bank of India, hat endlich, ihre Haltung zum Umgang mit Krypto-Unternehmen klargestellt. Dies ist umso wichtiger, da sie auch als höchste Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte des Landes zuständig ist.

Als Antwort auf ein Informationsanfrage stellte die Zentralbank dementsprechend nun klar, dass indische Banken keinerlei Einschränkungen bei der Zusammenarbeit mit Krypto-Unternehmen unterliegen.

Die betreffende Informationsanfrage wurde von einem der Gründer der indischen Kryptobörse Unocoin eingereicht.

Krypto-Verbot nach Aufhebung noch in Kraft?

Im Jahr 2018 hatte die indische Zentralbank noch eine Mitteilung herausgegeben, in der sie Banken verboten hatte, mit Individuen oder Firmen zusammenzuarbeiten, die Krypto-Transaktionen tätigen. Dieser Schritt kam einem vollständigen „Krypto-Verbot“ gleich, wobei viele Einzelpersonen und Unternehmen nach Verhängung des Verbots von ihren Banken benachrichtigt wurden, dass sie nicht mehr mit Kryptowährungen handeln dürften bzw. andernfalls mit einer Schließung ihrer Konten rechnen müssten.

Diesen März deutete dann alles auf eine Kehrwende hin, da der Oberste Gerichtshof von Indien das Krypto-Verbot gekippt hatte.

Nichtsdestotrotz war bisher allerdings unklar, ob die Zentralbank damit zwangsläufig grünes Licht gibt, weshalb viele Banken weiterhin davon abgesehen haben, Krypto-Unternehmen ihre Dienste anzubieten.

Der indische Finanzrechtsexperte Mohammed Danish hält dies für verständlich, weil mit dem Urteilsspruch des Obersten Gerichtshof keine Anweisung an die Zentralbank einherging, die Zusammenarbeit mit Krypto-Unternehmen explizit zu erlauben.

Um Licht ins Dunkel dieser undurchsichtigen Lage zu bringen, hatte der Unocoin Mitgründer am 25. April die oben genannte Informationsanfrage an die Zentralbank gerichtet. Dabei wollte er wissen, ob es Banken immer noch verboten ist, Konten für Krypto-Unternehmen und Krypto-Nutzer zu führen.

In ihrer Antwort stellte die Zentralbank und Finanzaufsicht nun klar, dass „zum jetzigen Zeitpunkt kein solches Verbot existiert“.

Indische Kryptobranche endlich frei

Im Anschluss an das etwaige „Krypto-Verbot“ haben sich viele indische Blockchain- und Krypto-Unternehmen im Ausland gemeldet, während sie weiterhin von Indien aus agieren. Allerdings sahen sich selbst einige der größten Krypto-Unternehmen dazu gezwungen, das Land zu verlassen oder sogar ihren Betrieb gänzlich einzustellen.

Der Anfragesteller meint gegenüber Cointelegraph, dass die Haltung der Zentralbank jetzt klar und eindeutig ist, was 1,35 Mrd. Indern endlich den Zugang zu Kryptowährungen eröffnen wird:

„Nachdem der Oberste Gerichtshof das Kryptoverbot aufgehoben hat und die Zentralbank bestätigt, dass es nicht mehr in Kraft ist, gibt es für Krypto-Unternehmen keinen Grund mehr, Indien zu verlassen.“

John McAfee gibt Plagiierung von PIVX Whitepaper zu und droht mit Klage

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Der exzentrische Verfechter von Kryptowährungen, John McAfee, gab heute in einer Reihe von Tweets zu, dass sein anonymitätsorientiertes Projekt Ghost Teile seines Whitepapers aus der Dokumentation der Open-Source-Datenschutzmünze PIVX „kopiert“ hat. Er scheint dennoch die Absicht zu haben, PIVX wegen Verleumdung zu verklagen. 

Ghost vs. PIVX – eine kurze Zusammenfassung

Anfang dieser Woche behaupteten PIVX-Entwickler, dass das Ghost-Whitepaper von einem veralteten PIVX-Whitepaper von 2018 plagiiert wurde. Demnach enthielten „mindestens 20 der insgesamt 26 Seiten“ des Ghost-Whitepapers „Material, das direkt aus dem PIVX-Whitepaper 2018 plagiiert wurde“. 

Zu dieser Zeit erklärte ein Vertreter von Ghost gegenüber Cointelegraph, dass ihre Startcodebasis “eine gespaltene Version von PIVX ist”, obwohl Ghost angeblich “viele Verbesserungen” am Code vorgenommen habe. 

PIVX wiederum argumentierte, dass ihr Produkt zwar verwendet werden kann, “solange Copyright-Verweise im Code enthalten sind”, das Whitepaper jedoch nicht Open Source ist und “2018 vollständig urheberrechtlich geschützt war”.

Verleumdungsvorwürfe

John McAfee will PIVX laut seinen jüngsten Tweets nun wegen Verleumdung vor Gericht bringen. “PIVX versucht zu behaupten, dass der Quellcode gemeinfrei ist, das White Paper jedoch nicht”, schrieb er und fügte hinzu:

„Die Behauptung, dass ein Produkt Open Source sei, während das die Dokumentation zurückgehalten wird, ist Betrug. Schlicht und einfach. Ich werde das bald vor Gericht demonstrieren.“

Auf die Frage eines Twitter-Kommentators, ob das McAfee-Team das PIVX-Whitepaper kopiert hat, antwortete McAfee:

„Natürlich haben wir es getan!!! Es erklärt, was der Quellcode macht, den sie verdammt nochmal verschenkt haben!! Wie können Sie die Wegbeschreibung von Ihrem Haus zum Pizzaladen neu schreiben? Es ist eine gute Erklärung für etwas. Wacht auf, verflucht nochmal!”

PIVX sagt, sie zu verklagen ist wie “Bitcoin zu verklagen”

Cointelegraph hat sich bezüglich der möglichen Klage an PIVX gewandt und wurde vom Vertreter des Projekts darüber informiert, dass “PIVX keine juristische Person ist und keine einzelne Person ein bestimmtes Eigentum an PIVX oder dessen Entwicklung hat.” 

“Es ist, als würde John Bitcoin verklagen wollen”, fügte der Sprecher hinzu. Außerdem schlug der Sprecher vor, dass McAfees rechtlicher Status es ihm möglicherweise nicht erlaubt, Angelegenheiten vor Gericht zu bringen. Der britisch-amerikanische Unternehmer lebt seit 2019 wegen steuerbezogenen Klagen der US-Behörden “im Exil”.

Ghost soll früher als PIVX gestartet werden und kündigt ähnliche Funktionen an 

PIVX ist ein Open-Source-Protokoll, das ursprünglich von DASH stammt. Es ist geplant, das von Zcash (ZEC) erstellte Datenschutzprotokoll von zk-SNARK zu implementieren, eine weitere datenschutzorientierte Coin, die kurz vor dem Start im vierten Quartal 2020 steht. Ghost soll jedoch nächsten Monat starten – und in seinem Whitepaper wird auch zk-SNARKs erwähnt, möglicherweise als Folge der Übernahme des White Papers von PIVX.

“Wir haben den Verdacht, dass das GHOST-Team möglicherweise nicht wusste, dass PIVX es [zk-SNARKs] noch nicht implementiert hat, als es sein Whitepaper veröffentlichte”, schlug ein PIVX-Sprecher in einem Gespräch mit Cointelegraph vor.

“Wir machen gebührende Verweise für jeden Code, den wir verwenden”, fügte der Vertreter des Open-Source-Projekts hinzu. “Sei es Bitcoin, DASH, Zcash usw. Aber GHOST hat all das vollständig versteckt und unsere Arbeit offen kopiert und angekündigt, als ob sie alles selbst entwickelt hätten.”

Cointelegraph kontaktierte Ghost für weitere Details und wird diese Geschichte aktualisieren, falls wir eine Antwort erhalten.

Zufall? – BitMEX fällt nach Anklageerhebung kurzzeitig aus

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BitMEX, die marktführenden Handelsplattform für Krypto-Derivate, ist am heutigen 19. Mai vorübergehend offline gegangen. Als Grund gibt die Kryptobörse Probleme mit der eigenen Trading-Software an. Bei Redaktionsschluss war die Plattform wieder zu erreichen.

„Die BitMEX Tading-Software ist zurzeit abgestürzt“, wie um 12:45 Uhr (UTC) dementsprechend auf dem firmeneigenen Twitter-Konto gemeldet wurde.

Knapp 25 Minuten später veröffentlichte BitMEX dann ein Update, in dem die Handelsplattform Entwarnung gab, dass „alle Gelder sicher sind“. So würde es keine Liquidierungen geben, solange die Plattform außer Betrieb ist.  

Um 13:30 Uhr (UTC) war BitMEX dann wieder online, allerdings nur im eingeschränkten Modus, weshalb zu diesem Zeitpunkt keine neuen Kauforder platziert werden konnten. Ab 13:40 Uhr (UTC) war das Trading dann wieder vollumfänglich freigeschaltet, wie im Telegram-Channel der Plattform kommuniziert wurde.

BitMEX in rechtlichen Schwierigkeiten

Interessanterweise kam der Ausfall nur kurz nachdem am 16. Mai eine schwerwiegende zivilrechtliche Anklage gegen BitMEX erhoben wurde.

Die Kläger werfen der HDR Global Trading, dem Mutterkonzern von BitMEX, sowie den BitMEX Geschäftsführern Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed mehrere massive Rechtsverstöße vor, darunter Geldwäsche und illegale Zahlungsdienstleistungen.

BitMEX wegen organisierter Kriminalität und weitreichenden illegalen Aktivitäten angeklagt

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BitMEX, eine der weltweit größten Börsen für Krypto-Derivate, wurde vor Gericht beschuldigt, “von Grund auf zur Ermöglichung einer Vielzahl illegaler Aktivitäten entworfen” worden zu sein.

Die Vorwürfe wurden in einer wichtigen neuen Klage erhoben, die BMA LLC am 16. Mai beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht hatte.

Der Kläger beschuldigt die Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading, und die Top-Führungskräfte der Börse – Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed –, mehrere Straftaten begangen oder begünstigt zu haben. Darunter befindet sich beispielsweise Erpressung, Geldwäsche, Überweisungsbetrug und den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. 

In der Klage wird behauptet, die Angeklagten hätten sich auf “dreiste, gesetzlose Weise” an diesen und eine Vielzahl anderer illegalen Aktivitäten beteiligt, deren Ausmaß angeblich wirklich atemberaubend sei.

Warum wird der Fall in Kalifornien weiterverfolgt?

BMA LLC behauptet, dass die Führungskräfte von BitMEX trotz ihrer Widerlegungen enge Verbindungen zu den USA und dem Northern District of California unterhalten. Der Kläger führt mehrere Quellen an, die angeblich dem Unternehmen nahe stehen und den Medien zuvor mitgeteilt haben, dass fast 15% des Handelsvolumens von BitMEX im Jahr 2019 auf US-amerikanische Händler entfallen. 

Dies bedeutet, dass die eigenen Daten der Börse darauf hinweisen, dass sie täglich durchschnittlich 3 Milliarden US-Dollar an Geldtransfers verarbeitet hat, ohne in den USA als Geldtransferunternehmen lizenziert zu sein. 

Dies sei “das Rekordvolumen für solche rechtswidrigen Aktivitäten in der gesamten Geschichte der Währungsregulierung in den Vereinigten Staaten”, behauptet der Kläger.

Die Muttergesellschaft HDR Global Trading – deren Name angeblich ein Akronym für Hayes, Delo und Reed ist – soll auf den Seychellen gemeldet sein. Der Kläger stellt fest, dass Hayes auf die Frage, warum das Unternehmen gerade in diesem Land gegründet wurde, öffentlich behauptete:

“Die Seychellen sind billiger zu bestechen als [die Vereinigten Staaten]” und als er gefragt wurde, wie viel er für die Registrierung von BitMEX auf den Seychellen bezahlen muss, sagte er: “eine Kokosnuss”.

Andere Vorwürfe

BMA LLC beschuldigt die Angeklagten, sich verschworen zu haben, um das Geschäft mithilfe von „organisierter Kriminalität“ und Manipulationen am Kryptowährungsmarkt zu leiten. Dies soll durch Überweisungsbetrug, betrügerische Geschäftsbeziehungen und zahlreiche anderer illegaler Aktivitäten vorgenommen worden sein.

In der Klage wird darauf hingewiesen, dass BitMEX Händlern einen extrem hohen Hebel (100x) für hochliquide Derivate bietet, die angeblich auf der Grundlage der Preise von „zwei oder drei illiquiden Spot-Börsen“ berechnet werden. 

Die Börse ermöglicht angeblich Manipulatoren und Geldwäschern, illegal zu handeln, indem sie eine unbegrenzte Anzahl anonymer und nicht überprüfter Konten ohne Handels- oder Auszahlungslimits eröffnen können.

In dem Dokument wird behauptet, dass BitMEX absichtliche Server-Einfrierungen als eine Art Waffe benutzt und betrügerische “Systemüberlastungen” verwendet habe, um bestimmte Handelsaufträge unter volatilen Marktbedingungen an- bzw. abzulehnen, um Preisschwankungen zu verschärfen und maximale Liquidationen auszulösen.

All dies macht BitMEX angeblich zu einem “exquisiten” Designer”-Tool für böswillige Akteure, um Kryptowährungsmärkte zu manipulieren.”

Die Klage weist ferner auf das Eingeständnis der Beklagten, dass die Börse einen eigenen gewinnorientierten Handelsschalter betreibt, der angeblich gegen BitMEX-eigene Kunden handelt und Insiderinformationen über die bestehenden Handelspositionen ihrer Kunden verwendet.

Die vollständigen Details der umfangreichen Vorwürfe umfassen über 100 Seiten.

Jüngste Kontroversen

Wie kürzlich berichtet, hat BitMEX seit dem historischen Marktcrash im März dieses Jahres sowohl an Open Interest als auch an Volumen für Bitcoin (BTC)-Futures weiter verloren und sich bemüht, seinen Marktanteil gegen Wettbewerber wie Binance Futures zu verteidigen.

Nach dem sogenannten Schwarzen Donnerstag Crash verzeichnete BitMEX zwischen dem 13. März und dem 9. April einen Rückgang der BTC-Bestände auf der Plattform um fast 40%.

Kontroversen betrafen zwei DDoS-Angriffe, die Ausfallzeiten an der Börse auslösten, und haben sogar einige Branchenakteure dazu veranlasst zu behaupten, dass die Börse für die mehrmonatige Tiefstände von Bitcoin verantwortlich ist.

BitMEX war auch eine der sieben Kryptofirmen, die in eine Reihe neuer Klagen verwickelt waren, in denen Verstöße gegen bestehende US-amerikanische Wertpapiergesetze geltend gemacht wurden.

Weitere Klage gegen XRP und Ripple: Verstoß gegen Wertpapiergesetze

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Die Anwälte eines Unternehmens namens Bitcoin Manipulation Abatement LLC haben vor einem US-Bundesbezirksgericht Klage eingereicht. Darin heißt es, Ripple habe Investoren getäuscht und mit dem Verkauf von XRP als nicht registriertes Wertpapier gegen US-Gesetze verstoßen. 

Laut Gerichtsdokumenten, die am 1. Mai eingereicht wurden, wirft das unbekannte Unternehmen mit geringer Online-Präsenz Ripple und seinem Chef Brad Garlinghouse vor, mit dem Verkauf und der Vermarktung von XRP als nicht registriertes Wertpapier über eine Milliarde US-Dollar aufgebracht zu haben.

“Um die Nachfrage nach XRP und damit die Gewinne anzukurbeln, haben die Beklagten eine Reihe falscher und irreführender Aussagen bezüglich XRP gemacht und damit gegen kalifornische Wertpapiergesetze und Gesetze über falsche Werbung und unlauteren Wettbewerb verstoßen.”

Bitcoin Manipulation Abatement LLC will “Schadenersatz” einfordern und “andere Rechtsmittel” im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Verstößen anwenden.

Dieselbe Firma reichte im November 2019 auch eine Klage über 150 Mio. US-Dollar gegen die Krypto-Derivatebörse FTX ein. Diese wurde einen Monat später abgewiesen. Prominente aus der Krypto-Community, wie der Binance-Chef Changpeng Zhao kommentierten die Klage. Dieser bezeichnete die Vorwürfe als “sehr weit hergeholt”.

Ripple steht vor langwierigem Rechtsstreit

Gegen die Firma wurden bereits einige rechtliche Schritte eingeleitet. Immer ging es um den XRP, der derzeit nach Marktkapitalisierung auf Platz 3 der wertvollsten Kryptowährungen steht. Eine Sammelklage wurde im Mai 2018 eingereicht wurde und ist derzeit im Gange. Diese wurde von den Anwälten des XRP-Investors Bradley Sostack eingereicht und macht dem Unternehmen ähnliche Vorwürfe von Täuschung von Investoren bis hin zum Verstoß gegen Wertpapiergesetze.

Sostack fordert Schadenersatz und die Bezahlung der Gerichtskosten. Sein Ziel ist es auch, dass der XRP als Wertpapier eingestuft wird. Ein eingereichter Änderungsantrag vom 25. März deutete jedoch an, dass er sich gegen die Möglichkeit, dass das Gericht sie möglicherweise nicht als solche einstuft, abgesichert hat. Die US-Wertpapieraufsicht SEC hat sich zu dieser Angelegenheit noch nicht geäußert.

Verurteilter Silk Road-Händler fordert Freilassung aus Angst vor COVID-19

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Ein Bundesbezirksrichter in den USA erwägt die vorübergehende Freilassung eines 61-jährigen ehemaligen Silk Road-Händler wegen eines drohenden COVID-19-Ausbruchs in einem Bundesgefängnis.

Wie die Webseite Law360 am 8. April meldete, verbüßt der Gefangene Hugh Haney wegen Geldwäsche im Umfang von umgerechnet 19 Millionen US-Dollar in Bitcoin (BTC) eine dreieinhalbjährige Haftstrafe.

Während Richter Rakoff nach einer Anhörung am 8. April zusätzliche Zeit gewährte, um einen Antrag auf Kaution zu stellen, beschrieb er den Antrag auf Haneys Freilassung als “ein Argument für die Freilassung jeder einzelnen Person” in der Haftanstalt.

Richter prüft den Antrag auf Freilassung

Der den Fall Haney vertretende Anwalt Martin Cohen versichert, dass sein Mandant im Gefängnis sterben könnte, sollte er nicht freigelassen werden. Er fügte hinzu, Haney wolle seine Strafe nach Abklingen des Ausbruchs in vollem Umfang verbüßen.

Cohen behauptet, dass nur sieben der 1.700 Insassen des Metropolitan Detention Center, in dem sein Mandant seine Strafe absitzt, auf COVID-19 getestet wurden. Drei von ihnen seien als Träger des Virus bestätigt worden.

Der Antrag auf Freilassung wurde von der US-Staatsanwaltschaft Manhattan kritisiert. Dessen Büro betonte, dass Bundesrichter in New York die Kaution für Insassen mit gesundheitlichen Grunderkrankungen – die Haney nicht hat – abgelehnt hätten. Die Staatsanwaltschaft brachte auch zum Ausdruck, dass sie bei Haney ein Fluchtrisiko sieht.

Der 61-Jährige hatte Oxycodon auf dem mittlerweile stillgelegten Darknet-Marktplatz Silk Road vertrieben. Er war festgenommen worden, nachdem er nicht den Ursprung seines Besitzes von 19 Millionen US-Dollar an Bitcoin darlegen konnte und hatte sich schuldig bekannt. Bei der Einstellung seiner Tätigkeit auf Silk Road war Haneys dortiges Krypto-Konto nur noch 10.000 US-Dollar wert gewesen.

“Kryptokönig” scheitert mit Freilassungsantrag

Haney gehört zu mehreren Krypto-Kriminellen, die eine rasche Verbreitung von COVID-19 in US-Gefängnissen befürchten und deshlab eine vorübergehende Freilassung beantragt haben.

Am 8. März war der Antrag von John Caruso, Mitbegründer des 9-Millionen-Dollar-Zima Digital Assets Pyramidensystems, auf Überprüfung seiner Haftbedingungen vom Bezirksgericht von Arizona abgelehnt worden.

Caruso forderte die Überprüfung auf der Grundlage des COVID-19, das eine unmittelbare Bedrohung für seine Gesundheit und Sicherheit in einer Untersuchungshaftanstalt darstelle.

Im März beantragten die mutmaßlichen Betreiber eines 722 Millionen US-Dollar schweren Schneeballsystems die Freilassung aus einer Justizvollzugsanstalt in New Jersey unter Hinweis auf die drohende Gefahr eines Coronavirus-Ausbruchs.